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金融:深圳市三利谱光电科技股份有限公司第三届董事会2019年第四次会议决议公告

时间:2019/7/15 5:02:49  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:002876 证券简称:三利谱通告编号:2019-043  深圳市三利谱光电科技股分有限公司第三届董事会2019年第四次集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,纷歧存正在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  深...
证券代码:002876 证券简称:三利谱通告编号:2019-043  深圳市三利谱光电科技股分有限公司第三届董事会2019年第四次集会决定通告  本公司及董事会部分成员包管疑息表露的内容实在、精确、完好,纷歧存正在虚伪纪录、误导性陈说或严重漏掉。  逐个、董事会集会召开状况  深圳市三利谱光电科技股分有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年7月9日以德律风、电子邮件及短疑方法收回了公司第三届董事会2019年第四次集会的告诉。本次集会于2019年7月12日正在深圳市光亮新区公明处事处楼村社区第两产业区统一富逐个路5号公司集会室以现场分离通信表决方法召开。集会应到董事7人,真到董事7人。集会由董事少张建军师长教师调集并主持。本次集会的告诉、调集战召开契合《中华群众共战国公司法》等法令、止政法例、标准性文件战《公司章程》的有闭划定,开法有用。  2、董事会集会审议状况  1、审议经由过程了《闭于公司背银止申请综开授疑额度的议案》。  表决成果:赞成7票;阻挡0票;弃权0票。  为增进公司业务拓展,满意公司运营资金需供,董事会赞成公司背中国农业银止股分有限公司深圳光亮收止申请总额为群众币31,000.00万元的综开授疑额度,并受权公司法定代表人、董事少张建军师长教师取银止机构签订申请综开授疑额度内的相干法令文件。  详细内容详睹公司指定疑息表露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公布的通告。  特此通告。  深圳市三利谱光电科技股分有限公司  董事会  2019年7月15日

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